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탐정의 정밀 추적, 기업 비리를 드러낸 내부자의 결정적 단서
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탐정의 정밀 추적,
기업 비리를 드러낸 내부자의 결정적 단서
겉으로는 문제없어 보이던 조직.
그러나 반복되는 비정상적 지출,
묵인되는 계약 구조 속에서
작은 의심 하나가 시작이 되었습니다.
“이 거래, 뭔가 이상합니다.”
내부자의 조용한 제보.
그 단서는 곧,
기업 비리의 실체를 파헤치는 탐정의 정밀 추적으로 이어졌습니다.
1. 의심은 단서가 되고, 단서는 흐름을 만듭니다
내부자에게 보이는 건
단지 ‘이상하다’는 감각일 수 있습니다.
하지만 탐정은 그 감각을
수치와 흐름으로 구체화해 나갑니다.
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비정상적인 계약 금액
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반복적으로 특정 업체와의 거래
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서류상의 허위 정산 혹은 이중 지출
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공통된 결재자, 유사한 문서 양식
이처럼 일상적인 문서 속에서도 반복되는 패턴을 찾아
은폐된 부정행위를 구조적으로 드러냅니다.
2. 탐정의 역할은 ‘입증 가능한 사실’을 만드는 것
흥신소 탐정사무소는
기업 내부 정보를 단순히 모으는 것이 아니라,
법적 효력을 가질 수 있는 자료로 재구성합니다.
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외부 업체와의 연결 관계 확인 (등기부, 소유자 정보)
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자금 흐름 분석 (이체 내역, 입금계좌, 법인 간 관계)
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전자문서 기록 확인 (문서 생성 시각, 수정 이력 추적)
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내부자 진술을 뒷받침하는 객관적 증빙 수집
이러한 절차는 모두
합법적인 방식으로 이루어지며,
감사·소송·내부 징계에 실질적으로 활용될 수 있는 수준으로 제공됩니다.
3. 실제 사례 – “숫자 너머의 진실”
한 유통업체에서
같은 업체와 1년간 17건의 계약이 이뤄졌고,
모두 시세보다 높은 단가였습니다.
탐정은 해당 외주 업체 대표가
내부 임원의 지인임을 확인했고,
법인 자금이 중간 회사를 거쳐
임원 개인 계좌로 흘러간 정황을 포착했습니다.
수집된 계약서, 이체 내역, 이메일 기록은
감사팀과 법무팀에 전달되어
해당 임원의 해임과 형사 고발로 이어졌습니다.
4. 기업을 지키는 건, 단 하나의 진실입니다
탐정의 정밀 추적은
기업의 명예를 지키고,
건강한 조직 문화를 회복시키는 출발점이 됩니다.
작은 단서에서 시작된 진실,
그 흐름을 따라가는 데 필요한 건
정확한 분석력과 경험입니다.
기업 내 이상 징후,
그저 넘어가지 마십시오.
탐정의 정밀 추적이
보이지 않던 진실을 드러냅니다.
흥신소 탐정사무소가 함께합니다.
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